Chaque réponse renvoie un niveau de risque et un niveau de vigilance, ouvrant, lorsque cela est nécessaire, des mesures complémentaires et/ou renforcées.

Une synthèse définit le niveau de risque et de vigilance globale du client.

La solution met à disposition les textes réglementaires correspondant aux thèmes de cette cartographie, ainsi que les liens URL des différentes listes (Tracfin, OCDE, etc).

Conformément aux exigences de la réglementation, cette cartographie LCB/FT est modulable en fonction de la typologie de client. L’utilisateur peut ainsi ajouter des questions pour la personne concernée ou pour un groupe de clients.

Chaque cartographie finalisée fait l’objet d’un archivage à valeur probante.